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  • HK]上海证大(00755):於二零二二年七月二十一日举行之股东特别大
  • 日期:2022-07-29   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  茲提述上海証大房地產有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月三十日之通函(「通函」)及本公司日期為同日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有所指外,本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

  於股東特別大會日期,已發行股份數目為14,879,351,515股。根據上市規則,Smart Success Capital Ltd.須放棄且已放棄於股東特別大會上就決議案投票。於股東特別大會日期,Smart Success Capital Ltd.擁有2,703,248,481股股份權益,相當於本公司已發行股本的約18.2%。因此,賦予獨立股東權利於股東特別大會就決議案投票的股份總數為12,176,103,034股。概無股份只賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案,或出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

  動議: (a) 批准、追認及確認該協議及其項下擬進行的 交易; (b) 批准、追認及確認完成後出售集團結欠餘下 集團的往來款結餘構成的提供財務資助; (c) 批准、追認及確認完成後餘下集團擔保構成 的提供財務資助; (d) 批准、追認及確認框架協議及其項下擬進行 的交易(包括但不限於建議年度上限);及 (e) 授權任何一名或多名董事採取所有令該協 議、往來款結餘、餘下集團擔保及框架協議生 效或與其有關的行動及事宜。

  除王樂天先生因處理其他事務而無法出席股東特別大會外,所有董事(即黃裕輝先生、何海洋先生、李珍女士、王崢女士、崔鏑先生、黃嘉瑋先生、關浣非博士、陳爽先生、 曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生)均通過電子方式出席股東特別大會。

  於本公告日期,執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、何海洋先生及李珍女士;非執行董事為王崢女士、崔鏑先生及黃嘉瑋先生;獨立非執行董事為關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。